+7 495 518-23-49   ⋅   Москва

Правда, что ИП-риелторам нужно соблюдать 115‑ФЗ?

10 июля 2023

Росфинмониторинг разъяснил, в каких случаях специалисты по недвижимости относятся к субъектам «антиотмывочного» закона. Разбираемся письмо регулятора.

Зачем понадобились разъяснения регулятора

Деятельность по подбору недвижимости описана в ст. 5 115-ФЗ. Однако в законе нет указания на организационно-правовую форму для отнесения к субъектам и не указаны коды ОКВЭД для услуг посредников в сфере недвижимости. Из-за этого у ИП-риелторов возникали сомнения, должны ли они соблюдать требования закона.

В информационном письме от 19.05.2023 № 01-01-68/11993 Росфинмониторинг пояснил: организационная форма бизнеса не важна. И даже наличие ОКВЭД на предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимости не обязательно. Главное, что ИП ведет фактическую деятельность на рынке недвижимости и заключает договоры с клиентами.

Регулятор также указал, что предприниматели, которые ведут деятельность в рамках  ОКВЭД 68.31.11, 68.31.12 «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», относятся к субъектам 115-ФЗ

ИП — субъект 115-ФЗ

Если помогает клиенту:

  • в сделках по купле-продаже недвижимости;
  • в консультировании по купле-продаже недвижимости;
  • в подборе недвижимости;
  • в организации продажи недвижимости.

Он обязан соблюдать все требования 115-ФЗ: встать на учет в Росфинмониторинг, проводить идентификацию клиентов и сверку с перечнями, создавать анкеты и отправлять отчеты регулятору.

ИП — не субъект 115-ФЗ

Если купил или продал собственную недвижимость. Требования 115-ФЗ на такие сделки не распространяются.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/44648-soblyudenie_115_fz


Другие новости

24 июня

В разделе «Управление тарифом» появились новые возможности. Теперь вы можете самостоятельно продлить оплату в Маркете и перейти с монотарифа «ЕГАИС», «Маркировка» или «Меркурий» на тариф «Все госсистемы» без помощи специалистов отдела продаж.

21 июня

С 1 июля 2024 года общепит переходит на новые правила работы с порционным крепким алкоголем. В Контур.Маркете готово решение, которое поможет вам подготовиться к изменениям уже сейчас. В этой новости разбираем, как общепиту соблюдать закон, а еще рассказываем про предстоящее обновление Маркета по части работы с крепким алкоголем.

20 июня

С 1 июля 2024 года становятся обязательными новые требования по работе с крепким алкоголем в общепите. Нужно будет сообщать в ЕГАИС о продаже и использовании каждой порции крепкого алкоголя: целая бутылка, рюмка или бокал, коктейль. Рассказываем, как будет работать интеграция.

19 июня

С 1 апреля 2024 года розничные магазины, которые продают новые товары легпрома, должны сканировать код маркировки формата Data Matrix на кассе, чтобы отчитываться о продажах в Честный знак. А с 1 июля 2024 года вступают в силу новые правила, запрещающие продажу немаркированных остатков новых товаров легкой промышленности. Остатки необходимо промаркировать до 1 октября 2024 года. Маркет поддержал новые требования, подробнее о нашем решении — в новости.